Viene spesso utilizzato da persone oppure organizzazioni coinvolte in attività illecite, con l’obiettivo di utilizzare i proventi senza destare sospetti. Al fantastic di rafforzare l'efficacia e la tempestività della collaborazione, la UIF ha attivato dal 20 novembre 2017 un Portale dedicato agli scambi informativi con l'Autorità giudiziaria e gli Organi https://elliotolifa.bcbloggers.com/26295329/a-simple-key-for-avvocato-riciclaggio-denaro-pavia-frode-fiscale-diritto-penale-reati-penali-studio-legale-unveiled